Структура корпоративного управления

 

 

                  Общее Собрание Акционеров                
 ↓
  Совет Директоров
 ↓
   Генеральный Директор

 

I Высшим органом управления общества является Общее Собрание Акционеров.

К компетенции которого относится:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета Директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества;

9) избрание членов Ревизионной Комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Аудитора общества;

11) выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

12) определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;

13) избрание членов Счетной Комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  ФЗ «об Акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «об Акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «об Акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

 

II Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет Директоров.

К компетенции которого относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров;

3) утверждение повестки дня Общих Собраний Акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров  общества;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных  ФЗ «об Акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «об Акционерных обществах»

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

 

III Руководство текущей деятельностью  осуществляет Генеральный Директор.

К его ведению отнесены все вопросы деятельности Общества, за  исключением вопросов отнесённых к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров.

 

Наши партнеры